Les autorités thaïlandaises ont ouvert une enquête sur un vaste réseau transnational d’escroquerie présumé lié à Chen Zhi, homme d’affaires anglo-cambodgien et président du conglomérat Prince Holding Group (Prince Group). Cette initiative intervient après la saisie d’actifs par les États-Unis et le Royaume-Uni, à la suite d’accusations de fraude et d’escroquerie internationale visant Chen Zhi.

Chen Zhi, âgé de 38 ans, a été inculpé le 8 octobre par un tribunal fédéral de Brooklyn pour complot en vue de commettre une fraude électronique et complot en vue de blanchiment d’argent, selon des documents judiciaires rendus publics mardi.

Les autorités américaines ont saisi 127 271 bitcoins, d’une valeur estimée à 14,2 milliards de dollars (environ 462 milliards de bahts), dans ce que les procureurs décrivent comme la plus importante confiscation jamais réalisée aux États-Unis.

Le lieutenant-général Surapol Prembutr, commissaire du Bureau d’enquête sur la cybercriminalité (CCIB), a indiqué que les autorités thaïlandaises allaient contacter leurs homologues américains afin de discuter du processus de confiscation des avoirs et de vérifier si les procédures judiciaires correspondantes étaient achevées.

Si cette hypothèse se confirme, les enquêteurs thaïlandais détermineront si une partie des avoirs saisis provient d’activités criminelles commises en Thaïlande. Le cas échéant, ils engageront des démarches diplomatiques pour en obtenir le rapatriement et la confiscation, conformément aux cadres juridiques internationaux en vigueur.

Le ministre des Finances, Ekniti Nitithanprapas, a déclaré que les mesures de lutte contre les escrocs relèvent du champ d’action du groupe de travail Connect the Dots, qui vise à intégrer et à renforcer les systèmes de sécurité financière de la Thaïlande.

Lorsqu’on lui a demandé si la Thaïlande devrait réviser ses règles en matière de déclaration de patrimoine afin de combler les lacunes existantes, le ministre a confirmé que cette question était examinée dans le cadre des travaux plus larges entrepris par l’équipe Connect the Dots.

Le secrétaire permanent aux Finances, Lavaron Sangsnit, a déjà mis en place le groupe de travail Connect the Dots. Ce groupe de travail comprend des organismes de réglementation et d’application de la loi clés tels que la Banque de Thaïlande, la Commission des opérations de bourse et le Bureau de lutte contre le blanchiment d’argent.

Le ministre de la Justice, le lieutenant-général Rutthapon Naowarat, a déclaré que le ministère était prêt à engager des poursuites judiciaires pour complot en vue de commettre une fraude électronique et complot en vue de commettre un blanchiment d’argent, à la suite d’allégations selon lesquelles le Prince Group, sous la direction de Chen Zhi, aurait mis en place des opérations frauduleuses impliquant du travail forcé. Ces activités feraient partie d’un vaste réseau d’escroquerie basé au Cambodge.

Les enquêtes menées par les médias ont révélé l’existence d’un site web utilisant le même logo et le même nom que le Prince Group de Chen, qui prétend avoir réalisé d’importants investissements immobiliers dans divers endroits de Thaïlande.

À la suite d’articles de presse alléguant que le Prince Holding Group avait investi dans les activités de Sansiri et qu’il existait des liens présumés entre Chen, le Prince Group et la société, Sansiri Plc a déclaré qu’après un examen interne, elle n’avait trouvé aucune trace de transactions impliquant la personne ou l’entité mentionnée.

Chaque semaine, recevez notre lettre d’informations Gavroche Hebdo. Inscrivez-vous en cliquant ici.