La police thaïlandaise a perquisitionné six sites le 2 mars afin de réunir de nouvelles preuves contre Ben Smith et son épouse, accusés d’escroquerie internationale. La Cour pénale a approuvé des mandats d’arrêt contre le couple, actuellement en fuite.
Le lieutenant-général Natthasak Chaowanasai, chef du Central Investigation Bureau (CIB), a confirmé que les enquêteurs avaient sollicité les mandats d’arrêt jeudi, avant de mener des perquisitions dans six bâtiments situés dans plusieurs provinces du centre du pays. Il n’a pas précisé si les mandats avaient été validés le jour même.
Ben Smith, également connu à l’international sous le nom de Benjamin Maurerberger, et son épouse Cattaliya Beevor sont poursuivis pour fraude et blanchiment d’argent. Selon la police, les faits auraient causé près d’un milliard de bahts de préjudice.
Les infractions présumées remontent à 2016. L’homme d’affaires sud-africain, âgé de 47 ans, aurait convaincu des investisseurs de placer des fonds dans plusieurs projets, notamment : 700 millions de bahts dans des actions de la société immobilière Pace Development, depuis retirée de la cote ; 255 millions de bahts pour l’acquisition d’un jet privé destiné à la location ; 126 millions de bahts dans un projet de centrale électrique.
D’après le lieutenant-colonel Arthirat Thipcharoen, le couple a quitté la Thaïlande l’an dernier, dans le sillage de l’effondrement des empires financiers de l’homme d’affaires cambodgien Yim Leak et du Sino-Cambodgien Chen Zhi, fondateur du Prince Group, sanctionné par les États-Unis.
Les perquisitions ont permis la saisie de treize éléments de preuve. Six personnes présentes sur les sites sont soupçonnées d’avoir participé au transfert des fonds vers le couple, sans qu’aucune inculpation n’ait été prononcée à ce stade.
Par ailleurs, le tribunal civil a ordonné la confiscation de plus de 13 milliards de bahts d’actifs dans quatre dossiers distincts liés à des réseaux d’escroquerie associés à M. Smith et à d’autres suspects, à la demande de l’Office de lutte contre le blanchiment d’argent.
Les dernières charges et saisies annoncées lundi relèvent toutefois d’une procédure distincte visant spécifiquement Ben Smith et son épouse. Les autorités n’ont pas fourni davantage de détails.
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