La procureure fédérale américaine Jeanine Ferris Pirro, aux côtés de plusieurs agences fédérales, a annoncé cette semaine à New York la création de la première “Scam Center Strike Force” du District de Columbia, une force d’intervention destinée à lutter contre les fraudes et escroqueries liées aux cryptomonnaies provenant d’Asie du Sud-Est.
Parmi les représentants présents : Matthew R. Galeotti, procureur général adjoint par intérim du Département de la Justice ; Gregory A. Heeb, directeur adjoint du FBI ; Kyo Dolan, directrice adjointe du Secret Service (Office of Field Operations)
Une explosion d’escroqueries venues d’Asie du Sud-Est
Des organisations criminelles transnationales chinoises utilisent des arnaques à l’investissement en cryptomonnaie et divers stratagèmes de manipulation pour déposséder les Américains de leurs économies.
Comment ces arnaques fonctionnent
Les escrocs approchent leurs victimes via les réseaux sociaux ou par SMS, créant progressivement une relation de confiance, parfois sur plusieurs semaines. Ils les persuadent ensuite d’investir dans des cryptomonnaies réelles, avant de les inciter à transférer leurs fonds vers de fausses plateformes d’investissement, souvent présentées comme des entreprises américaines. Les sommes détournées sont ensuite rapidement blanchies et transférées hors des États-Unis.
Les “pig butchering scams” : une industrie criminelle massive
Ces stratagèmes sont connus sous le nom de “pig butchering” (« abattage du porc »), car les escrocs “engraissent” leurs victimes avant de les dépouiller. Beaucoup de ces arnaques sont orchestrées depuis des complexes fermés en Asie du Sud-Est, où des travailleurs, souvent victimes de traite humaine, sont séquestrés et parfois maltraités. Dans certains pays concernés, les revenus générés par ces opérations représentent près de la moitié du PIB. Selon des estimations récentes, ces activités frauduleuses coûtent près de 10 milliards de dollars par an aux Américains.
Une explosion d’escroqueries venues d’Asie du Sud-Est
Des organisations criminelles transnationales chinoises utilisent des arnaques à l’investissement en cryptomonnaie et divers stratagèmes de manipulation pour déposséder les Américains de leurs économies.
Comment ces arnaques fonctionnent
Les escrocs approchent leurs victimes via les réseaux sociaux ou par SMS, créant progressivement une relation de confiance, parfois sur plusieurs semaines. Ils les persuadent ensuite d’investir dans des cryptomonnaies réelles, avant de les inciter à transférer leurs fonds vers de fausses plateformes d’investissement, souvent présentées comme des entreprises américaines. Les sommes détournées sont ensuite rapidement blanchies et transférées hors des États-Unis.
Les “pig butchering scams” : une industrie criminelle massive
Ces stratagèmes sont connus sous le nom de “pig butchering” (« abattage du porc »), car les escrocs “engraissent” leurs victimes avant de les dépouiller. Beaucoup de ces arnaques sont orchestrées depuis des complexes fermés en Asie du Sud-Est, où des travailleurs, souvent victimes de traite humaine, sont séquestrés et parfois maltraités. Dans certains pays concernés, les revenus générés par ces opérations représentent près de la moitié du PIB. Selon des estimations récentes, ces activités frauduleuses coûtent près de 10 milliards de dollars par an aux Américains.
Déclarations des autorités américaines
Jeanine Pirro, procureure fédérale, déclare : « Les centres d’escroquerie entraînent un transfert colossal de richesses des Américains vers le crime organisé chinois. Mon bureau peut poursuivre des suspects étrangers et saisir leurs biens. »
Elle rappelle que le président Donald Trump souhaite faire des États-Unis le centre mondial de l’industrie des cryptomonnaies, et insiste sur l’importance de renforcer la confiance du public. Jeanine Pirro appelle également les entreprises américaines à coopérer étroitement avec les autorités pour protéger les infrastructures nationales.
Gregory Heeb souligne que ces crimes financiers sophistiqués ont des conséquences durables pour les victimes et affirme que le FBI reste pleinement engagé à les combattre, en étroite collaboration avec ses partenaires internationaux.
Kyo Dolan indique que depuis 2019, les arnaques à l’investissement en cryptomonnaie ont explosé. Rien que pour l’année fiscale 2025, le Secret Service a été sollicité par près de 3 000 victimes.
Une force d’intervention inter-agences
La Scam Center Strike Force regroupe le Bureau du procureur fédéral, le Département de la Justice, le FBI et le Secret Service. Elle collabore également avec le Département d’État, le Département du Trésor (OFAC) et le Département du Commerce.
Son objectif : perturber, démanteler et poursuivre les réseaux criminels, en mobilisant l’ensemble des outils juridiques disponibles.
Cibler les plus grands centres d’escroquerie
La Strike Force concentre ses efforts sur les centres de fraude qui se sont multipliés en Asie du Sud-Est. Elle vise en particulier leurs dirigeants, notamment des figures du crime organisé chinois opérant au Cambodge, au Laos et en Birmanie.
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