Un mois après une vaste opération contre les sociétés soupçonnées de dissimuler des intérêts étrangers dans la province de Chonburi, les autorités thaïlandaises poursuivent leurs investigations à Pattaya. Trois nouvelles perquisitions ont visé un cabinet juridique, un hôtel et une résidence.

La campagne thaïlandaise contre les prête-noms étrangers se poursuit à Pattaya. Le 21 août, le Department of Special Investigation (DSI), des agents du ministère de l’Intérieur et la police ont perquisitionné trois sites à Pattaya et Bang Lamung, munis de mandats judiciaires.

Les enquêteurs cherchent à déterminer si des Thaïlandais ont servi d’actionnaires de façade pour permettre à des investisseurs étrangers de contrôler des entreprises en contournant les restrictions prévues par la législation thaïlandaise.

Après l’immobilier, les intermédiaires

Cette nouvelle opération intervient un mois après une offensive beaucoup plus large menée le 17 juillet dans la province de Chonburi. La police avait alors perquisitionné 41 sites et ciblé 33 sociétés. Quatre ressortissants russes avaient été arrêtés.

Les investigations portaient notamment sur des montages immobiliers : 775 maisons réparties entre plusieurs projets étaient détenues par l’intermédiaire de 495 sociétés, dont 435 comptaient des actionnaires étrangers. La valeur totale des biens concernés dépassait 5 milliards de bahts.

L’opération du 21 août présente un autre intérêt : les enquêteurs remontent cette fois vers les structures ayant participé à la création et à l’enregistrement de certaines sociétés.

Un cabinet juridique perquisitionné

Les autorités ont notamment perquisitionné KT International Law and Business, à Pattaya. Elles soupçonnent des employés thaïlandais du cabinet d’avoir été inscrits comme actionnaires de Cosy Beach View Co Ltd pour le compte de bénéficiaires étrangers.

Une deuxième perquisition a visé Shilat Avenue Pattaya Hotel. Selon les enquêteurs, l’établissement avait fait appel au même cabinet pour son enregistrement et certains employés de celui-ci apparaissaient parmi ses fondateurs. Une autre actionnaire figurant dans les documents aurait par ailleurs une activité professionnelle dans le commerce de l’aluminium à Samut Sakhon.

Les enquêteurs ont saisi des ordinateurs, des documents commerciaux et des données électroniques afin de déterminer qui apportait réellement les capitaux et qui contrôlait les sociétés concernées.

Cosy Beach View au centre des investigations

La troisième perquisition a concerné la résidence Cosy Beach View, à Bang Lamung. Un ressortissant israélien figure parmi les dirigeants de la société.

Cette présence étrangère ne constitue évidemment pas en elle-même une infraction. Les enquêteurs cherchent à établir si les actionnaires thaïlandais détenaient réellement leurs participations ou s’ils agissaient pour le compte d’intérêts étrangers.

Selon les autorités, l’examen de la structure actionnariale de Cosy Beach View fait apparaître un possible recours à des prête-noms remontant à 2010. Les investigations portent également sur ses liens avec Lotus Paradise Development Co Ltd. Les actifs associés au réseau étudié représenteraient plusieurs centaines de millions de bahts.

Une campagne nationale qui s’intensifie

L’affaire de Pattaya s’inscrit dans une offensive beaucoup plus large contre les montages permettant à des étrangers de contrôler indirectement des terrains ou certaines activités économiques. Les autorités ont notamment mené ces derniers mois des opérations à Phuket, Koh Phangan et Koh Samui.

Le ministre de la Justice Rutthapon Naowarat a réaffirmé que la Thaïlande restait ouverte aux investissements étrangers légitimes. Il a toutefois prévenu que les autorités poursuivraient les Thaïlandais comme les étrangers qui auraient recours à des prête-noms pour contourner la loi.

Les enquêteurs doivent désormais exploiter les documents et données informatiques saisis. L’enjeu dépasse les seules sociétés visées : il s’agit de déterminer si des professionnels chargés de créer et d’enregistrer des entreprises ont participé à la mise en place de ces montages.

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