Un Français de 33 ans, recherché par la France, la Turquie et Interpol dans une vaste affaire d’escroquerie financière, a été arrêté en Thaïlande. Les enquêteurs estiment que plus de 900 personnes ont perdu au total plus de 200 millions d’euros.

Les services de l’immigration thaïlandaise ont interpellé un Français de 33 ans dans une propriété de Cha-am, dans la province de Phetchaburi.

Les autorités françaises et turques, ainsi qu’Interpol, le recherchaient dans le cadre d’une enquête portant sur une fraude présumée de plus de 200 millions d’euros, soit environ 7,5 à 8 milliards de bahts.

Selon les enquêteurs, le réseau aurait mis en place en 2022 une société se présentant comme spécialisée dans la finance numérique et prétendant entretenir des liens avec d’importantes institutions financières basées à Dubaï.

Le réseau ciblait principalement des membres des communautés turques installées en France, en Belgique, en Suisse et en Nouvelle-Zélande. Les victimes investissaient entre 20 000 et 300 000 euros. Les organisateurs leur promettaient des rendements exceptionnels pouvant atteindre 15 % par mois, un capital multiplié par cinq en un an, ainsi que des primes pour le recrutement de nouveaux investisseurs.

Les enquêteurs décrivent un mécanisme typique de chaîne de Ponzi. Dans ce type de système, les premiers investisseurs reçoivent leurs gains grâce à l’argent versé par les nouveaux entrants et non grâce à une activité économique réelle.

Les autorités estiment que plus de 900 personnes ont été victimes de cette fraude dans plusieurs pays.

Après avoir localisé le suspect à Cha-am, les services de l’immigration ont procédé à son arrestation. Ils ont également annulé son autorisation de séjour en Thaïlande.

Les autorités thaïlandaises préparent désormais son transfert vers l’un des pays ayant demandé son extradition afin qu’il puisse répondre aux accusations portées contre lui.

Chaque semaine, recevez notre lettre d’informations Gavroche Hebdo. Inscrivez-vous en cliquant ici