Cinquante-deux ressortissants singapouriens sont détenus dans le Guangxi, dans le sud de la Chine, dans le cadre d’une enquête sur des activités présumées de vente pyramidale. L’affaire intrigue par son ampleur et par le profil des personnes concernées, venues d’une cité-État réputée pour la rigueur de sa réglementation financière.
Les autorités singapouriennes ont confirmé le 4 septembre que 52 de leurs ressortissants sont détenus dans le Guangxi, région du sud de la Chine frontalière du Vietnam. Les arrestations ont eu lieu dans le cadre d’une opération chinoise visant des activités présumées de vente pyramidale et des infractions connexes.
Singapour précise être en contact avec les autorités chinoises et fournir une assistance consulaire aux personnes détenues. L’ambassade à Pékin et le consulat général à Guangzhou ont déjà effectué plusieurs visites.
Un réseau d’investissement à Nanning
Les autorités n’ont pas encore détaillé publiquement les accusations visant chaque personne. Mais selon CNA, plusieurs Singapouriens auraient été attirés à Nanning, capitale du Guangxi, par des présentations vantant une opportunité d’investissement liée au développement économique local.
Le système aurait notamment reposé sur le versement de sommes importantes et sur le recrutement de nouveaux participants, mécanisme caractéristique des systèmes pyramidaux. Une participante interrogée par CNA affirme avoir investi, avec une autre personne, 75 000 dollars singapouriens.
Le média singapourien évoque un possible lien avec le « 1040 Sunshine Project », un réseau pyramidal connu depuis plusieurs années dans le Guangxi et déjà visé par les autorités chinoises.
Cette piste n’a toutefois pas été officiellement confirmée par Pékin ou Singapour.
Pékin reste discret
Du côté chinois, le ministère des Affaires étrangères a confirmé l’existence d’une procédure impliquant des ressortissants étrangers, sans fournir de détails précis sur les 52 Singapouriens.
Le porte-parole Guo Jiakun a indiqué que la police chinoise traitait ces affaires conformément à la loi et veillait à protéger les droits et intérêts légitimes des personnes concernées.
À ce stade, les autorités chinoises n’ont pas rendu publics les chefs d’accusation individuels, ni les montants concernés.
Singapour met en garde contre les promesses de gains faciles
L’affaire a conduit le gouvernement singapourien à renouveler ses mises en garde contre les propositions d’investissement reposant sur le recrutement de nouveaux membres, le paiement initial de sommes importantes ou la promesse de rendements anormalement élevés.
Pour Singapour, où la réglementation financière et la prévention des fraudes sont particulièrement strictes, l’arrestation simultanée de plusieurs dizaines de ressortissants à l’étranger donne à l’affaire une résonance inhabituelle.
À ce stade, aucune condamnation n’a été prononcée et les 52 personnes concernées restent présumées innocentes.
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