Le Sénat philippin vient d’approuver en troisième et dernière lecture le projet de loi n°1945 qui introduit des amendements à la loi de 2001 sur la lutte contre le blanchiment d’argent, afin d’éviter un retour des Philippines sur la « liste grise » du Groupe d’action financière (GAFI), organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Nous publions ici une information de la lettre «Les brèves de l’Asean»

Les Philippines sont régulièrement montrées du doigt pour l’opacité de leur système bancaire et financier.

Ce vote du Sénat veut dissiper les doutes de la communauté internationale.

Parmi les principales mesures figurent: le renforcement des fonctions du Conseil anti-blanchiment, notamment à travers l’augmentation de ses pouvoirs d’enquête, l’autorisation de mettre en œuvre des sanctions financières ciblées sur la prolifération ou encore de conserver des actifs faisant l’objet d’une confiscation judiciaire.