Une opération internationale de grande ampleur, menée par la police de Dubaï en coordination avec le FBI et les autorités chinoises, a permis de démanteler plusieurs centres d’escroquerie spécialisés dans les faux investissements en cryptomonnaies. Au total, plus de 270 personnes ont été arrêtées et plusieurs réseaux criminels ont été neutralisés. Ces organisations ciblaient principalement des victimes américaines, leur soutirant des millions de dollars via des plateformes frauduleuses.

Une opération coordonnée à l’échelle mondiale

Les autorités de Dubaï, sous l’autorité du ministère de l’Intérieur des Émirats arabes unis, ont procédé à 275 arrestations sur leur territoire. Parallèlement, l’enquête a mobilisé plusieurs partenaires internationaux. En Thaïlande, les forces de l’ordre ont également interpellé un suspect lié à ce réseau, confirmant l’ampleur transnationale de l’opération.

Des poursuites engagées aux États-Unis

La justice américaine a inculpé plusieurs suspects pour fraude électronique et blanchiment d’argent. Parmi eux figurent Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra et Lisa Mariam, ainsi que deux fugitifs. Les autorités ont arrêté certains d’entre eux à Dubaï, tandis qu’un autre a été appréhendé en Thaïlande. Le parquet du district sud de la Californie a dévoilé les charges, portant sur des activités criminelles organisées à grande échelle.

Une méthode basée sur la manipulation

Les réseaux utilisaient une technique connue sous le nom de « pig butchering ». Les escrocs établissaient d’abord une relation de confiance avec leurs victimes via les réseaux sociaux ou des applications de rencontre. Ils les incitaient ensuite à investir dans de fausses plateformes de cryptomonnaies, en simulant des gains pour encourager des dépôts toujours plus importants, parfois financés par des emprunts. Une fois les fonds transférés, les victimes perdaient tout contrôle sur leur argent, ensuite blanchi via différents circuits.

Des structures criminelles organisées

Les enquêteurs ont identifié plusieurs groupes, dont Ko Thet Company, Sanduo Group et Giant Company. Ces organisations opéraient depuis des centres dédiés, avec une structure hiérarchisée et des méthodes quasi industrielles. Les victimes, situées principalement aux États-Unis mais aussi dans d’autres pays, ont subi des pertes estimées à plusieurs millions de dollars.

Une coopération internationale renforcée

Les autorités soulignent que la fraude financière s’est mondialisée, rendant indispensable une réponse coordonnée entre États. Cette opération illustre le renforcement de la coopération internationale pour identifier, traquer et poursuivre les réseaux criminels, quel que soit leur lieu d’implantation.

Une lutte appelée à se poursuivre

Cette affaire s’inscrit dans une stratégie plus large de lutte contre les escroqueries aux cryptomonnaies. Le FBI, notamment à San Diego, multiplie les initiatives pour identifier les victimes, limiter les pertes et démanteler d’autres réseaux. Les investigations se poursuivent, notamment en Asie du Sud-Est, où plusieurs organisations restent actives.

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