Le ministère thaïlandais du Commerce a lancé une opération nationale visant à renforcer la lutte contre les sociétés écrans (nominees) et les « comptes mules », en partenariat avec 17 agences publiques et privées.

À l’occasion de l’événement « Unir les forces pour éradiquer les nominees et les comptes mules », plus de 1 600 professionnels de la comptabilité ont été formés afin de mieux détecter les pratiques commerciales illégales.

Les autorités ont rappelé que les comptables jouent un rôle clé en amont, en identifiant les anomalies avant qu’elles ne menacent l’économie.

Cette initiative vise à prévenir les risques de fraude, de blanchiment d’argent et de contournement des lois.

Chaque semaine, recevez notre lettre d’informations Gavroche Hebdo. Inscrivez-vous en cliquant ici.