Le 14 octobre, le département du Trésor des États-Unis, en coordination avec son homologue britannique, a annoncé une série de sanctions contre un réseau criminel opérant depuis l’Asie du Sud-Est, accusé d’avoir orchestré des escroqueries en ligne massives et blanchi des milliards de dollars à l’échelle mondiale.
Ces mesures visent en particulier le Prince Group (TCO), une organisation dirigée par le milliardaire cambodgien Chen Zhi, ainsi que le conglomérat financier Huione Group, tous deux basés au Cambodge.
Un empire de la fraude en ligne démantelé
Le Prince Group TCO, présenté par les autorités américaines comme un « empire criminel transnational », aurait bâti sa fortune sur des escroqueries d’investissement en ligne, notamment des fraudes dites de “pig butchering”, où les victimes sont manipulées sur la durée avant d’être dépouillées de leurs économies. Selon Washington, ces activités ont causé plus de 16 milliards de dollars de pertes pour les citoyens américains, dont 10 milliards en 2024 liés à des réseaux basés en Asie du Sud-Est.
Les États-Unis et le Royaume-Uni ont sanctionné 146 entités et individus liés à ce réseau, dont plusieurs entreprises-écrans enregistrées à l’étranger. Parmi les structures visées figure le Prince Holding Group, actif dans la finance, l’immobilier et les loisirs, mais soupçonné de couvrir des activités d’esclavage moderne, de torture et de traite humaine au sein de complexes servant à ces arnaques massives.
Huione Group coupé du système financier américain
En parallèle, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) américain a pris une mesure inédite contre le Huione Group, un conglomérat cambodgien accusé d’avoir blanchi plus de 4 milliards de dollars issus de cyberattaques et d’arnaques virtuelles.
Cette décision, fondée sur la section 311 du Patriot Act, interdit à toute institution financière américaine d’entretenir des relations avec Huione Group. Le conglomérat aurait notamment blanchi 37 millions de dollars provenant de cyberattaques nord-coréennes et plus de 300 millions issus d’autres escroqueries internationales.
Un réseau implanté dans toute l’Asie du Sud-Est
Les enquêteurs américains décrivent le Prince Group TCO comme une organisation hiérarchisée et tentaculaire, disposant de relais au Laos, à Palau et dans plusieurs paradis fiscaux. Le réseau aurait même obtenu la concession d’une île à Palau pour y construire un complexe hôtelier de luxe servant de façade à ses activités illicites.
Le Trésor américain souligne également les liens du Prince Group avec le Jin Bei Group, propriétaire d’hôtels et de casinos à Sihanoukville, déjà mentionné dans plusieurs rapports d’ONG pour ses activités de travail forcé, extorsion et meurtre.
Une coopération transatlantique inédite
Ces sanctions, coordonnées avec le Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) britannique, s’accompagnent d’un acte d’inculpation émis par un tribunal fédéral de New York contre Chen Zhi. Washington et Londres entendent ainsi frapper le réseau au cœur de son financement et envoyer un message clair aux régimes qui ferment les yeux sur ce type d’activités.
“Le Trésor prend des mesures pour protéger les citoyens américains contre les escroqueries étrangères”, a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent. “Les fraudeurs transnationaux qui exploitent la technologie et la détresse humaine ne resteront pas impunis.”
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