Selon le journal thaïlandais Matichon, l’opération Swiss Secrets conduite par plusieurs journaux internationaux confirme que les pays où le nombre de comptes ayant fait l’objet de fuites est le plus élevé sont le Venezuela, l’Égypte, l’Ukraine et la Thaïlande.

Il y a plus de 1 000 clients thaïlandais parmi eux.

Le Credit Suisse a déclaré dans un communiqué qu’il “rejette fermement les allégations et insinuations concernant les prétendues pratiques commerciales de la banque.”

Le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung a déclaré avoir reçu les données de manière anonyme par le biais d’une boîte aux lettres numérique sécurisée il y a plus d’un an. Il précise qu’il n’est pas clair si la source était un individu ou un groupe, et que le journal n’a fait aucun paiement ou promesse.

Le journal a déclaré qu’il avait évalué les données, qui allaient des années 1940 à la dernière décennie, en collaboration avec le Organised Crime and Corruption Reporting Project et des dizaines de partenaires médiatiques, dont le New York Times et le Guardian.

Elle a déclaré que les données indiquent que la banque a accepté comme clients “des autocrates corrompus, des criminels de guerre présumés, des trafiquants d’êtres humains, des trafiquants de drogue et d’autres criminels”.

Le Credit Suisse a déclaré que les allégations sont “essentiellement historiques” et que “les comptes rendus de ces affaires sont basés sur des informations partielles, inexactes ou sélectives sorties de leur contexte, ce qui entraîne des interprétations tendancieuses de la conduite des affaires de la banque.”

La banque a déclaré avoir examiné un grand nombre de comptes potentiellement associés aux allégations, et environ 90% d’entre eux “sont aujourd’hui fermés ou étaient en cours de fermeture avant la réception des demandes de la presse, dont plus de 60% ont été fermés avant 2015.”