Un total de 20 personnes – cinq ressortissants Indiens et 15 Thaïlandais – ont été arrêtées  en mars pour leur implication présumée dans un réseau d’escroquerie téléphonique visant des Américains âgés, avec des dommages dépassant les 3 milliards de bahts.

Les arrestations ont eu lieu lors de descentes de police dans quatre provinces – Chonburi, Rayong, Roi Et et Surat Thani – mardi. La police avait alors indiqué qu’un Indien et trois Thaïlandaises avaient été arrêtés à Chonburi, et elle a ensuite fourni des détails sur 16 autres arrestations.

Les cinq suspects indiens étaient des hommes et 11 des 15 Thaïlandais arrêtés étaient des femmes, a déclaré mercredi le Pol Gen Torsak Sukwimol, chef adjoint de la police nationale.

Ils ont saisi 162 carnets de comptes bancaires, 61 téléphones portables, deux voitures, un pistolet, des titres de propriété et d’autres biens.

L’enquête remonte à 2022, lorsque des agents du Federal Bureau of Investigation (FBI) et des services secrets américains ont informé la police thaïlandaise que des cybercriminels Indiens et des ressortissants Thaïlandais avaient mis en place un réseau d’escroquerie téléphonique pour inciter des personnes âgées aux États-Unis à leur transférer de l’argent.

Les escrocs, qui se faisaient passer pour des représentants des forces de l’ordre américaines, profitaient de la peur de leurs victimes en leur disant qu’ils faisaient l’objet d’une enquête pour blanchiment d’argent. Ils leur demandaient ensuite de transférer de l’argent sur leur compte “mule” si elles voulaient que l’affaire soit réglée sans autre forme de procès.

Dans certains cas, les victimes recevaient des liens contenant des virus qui permettaient aux escrocs de prendre le contrôle de leurs appareils.

Pas moins de 72 000 cas d’escroquerie téléphonique ont été signalés entre 2020 et 2021, avec des dommages dépassant les 3 milliards de bahts, a déclaré Pol Gen Torsak. Les États-Unis ont demandé l’aide de la Thaïlande pour 365 cas.

Selon l’enquête, les escrocs travaillaient au sein d’un réseau qui répartissait les tâches entre ses membres, et les biens mal acquis étaient dissimulés. Le gang a utilisé la Thaïlande, le Cambodge, Singapour, la Malaisie, Hong Kong, les Émirats arabes unis, le Pérou et la Pologne comme bases pour recevoir les transferts d’argent des victimes. Les dommages dépassent les 3 milliards de bahts, a déclaré le Pol Gen Torsak.

La plupart des victimes étaient des personnes âgées aux carrières diverses, notamment des médecins, des professeurs d’université, des dentistes, des officiers de l’armée et des chefs d’entreprise, a-t-il ajouté.

Selon les autorités, la bande d’escrocs en Thaïlande avait environ un milliard de bahts en circulation. Les carnets de comptes bancaires saisis chez les suspects ont permis de découvrir des liens avec des personnes morales du réseau. Une partie des recettes a été blanchie par l’intermédiaire de boutiques d’or, de restaurants et de lieux de divertissement à Chonburi, a déclaré le Pol Gen Torsak.

D’après les comptes bancaires saisis, le réseau disposait d’environ 10 millions de bahts par mois en circulation.

Le lieutenant-général Worawat Watnakhonbancha, commissaire du Bureau d’enquête sur la cybercriminalité (CCIB), a déclaré que l’une des victimes de l’escroquerie était un ressortissant thaïlandais qui avait perdu 1,8 million de bahts.

Les suspects indiens ont initié le plan en demandant aux Thaïlandais d’ouvrir des comptes bancaires et des sociétés. L’argent a ensuite été retiré de ces comptes bancaires au profit des suspects indiens, a déclaré le Pol Lt Gen Worawat.

L’enquête a été élargie afin d’arrêter d’autres personnes impliquées.

Selon le Pol Lt Gen Worawat, certains Américains et ressortissants étrangers travaillant aux États-Unis ont vendu des informations au gang dirigé par des Indiens. Les chefs de file ont utilisé une partie de l’argent gagné pour acheter des biens immobiliers en Thaïlande et en ont envoyé une autre partie dans leur pays d’origine, a-t-il ajouté.

Les suspects ont été inculpés de collusion dans la criminalité transnationale, de fraude, d’introduction de fausses informations dans un système informatique, de blanchiment d’argent et d’autres délits connexes.