Cinquante-trois entreprises font l’objet d’investigations dans ce quartier de Bangkok, dans le cadre d’une campagne des autorités thaïlandaises contre les montages destinés à contourner la législation sur les investissements étrangers. Une politique de contrôle qui ne concerne pas uniquement les entreprises chinoises mais l’ensemble des capitaux étrangers opérant dans le royaume.
Des sociétés dans le viseur des autorités
Les autorités thaïlandaises ont renforcé leurs contrôles dans le district de Huai Khwang, à Bangkok, où 53 entreprises sont actuellement sous enquête pour de possibles montages de prête-noms et des transactions financières jugées suspectes.
Selon Poonpong Naiyanapakorn, directeur général du Département du développement des entreprises (DBD), ses services ont identifié ces sociétés lors d’une campagne de contrôle visant à vérifier le respect de la loi thaïlandaise sur les entreprises étrangères.
Les autorités soupçonnent certaines d’entre elles d’utiliser des ressortissants thaïlandais comme actionnaires de façade afin de contourner les restrictions imposées aux investisseurs étrangers dans certains secteurs économiques.
Le capital social des entreprises concernées varie entre 1 million et 4,9 milliards de bahts, ce qui témoigne de l’importance économique potentielle des dossiers examinés.
Les services financiers et la police mobilisés
Le Département du développement des entreprises (DBD) a transmis ses conclusions préliminaires au Bureau de lutte contre le blanchiment d’argent (AMLO), chargé d’analyser les transactions financières des sociétés concernées. Il a également sollicité le Département des recettes et la police pour vérifier l’existence éventuelle d’infractions fiscales ou pénales.
Selon le DBD, certains actionnaires et comptables associés à ces sociétés figureraient déjà parmi les profils considérés à risque par l’AMLO.
Une polémique née sur TikTok
L’attention portée à Huai Khwang s’est récemment accentuée à la suite d’une affaire devenue virale sur les réseaux sociaux. Un ressortissant chinois résidant à Bangkok a publié une vidéo sur TikTok affirmant qu’un restaurant du quartier refusait les paiements en bahts thaïlandais et privilégiait les règlements en yuans chinois.
Même si les autorités n’ont pas confirmé l’ensemble des accusations, la vidéo a rapidement suscité de nombreuses réactions et conduit à l’ouverture d’une enquête. Le Département du développement des entreprises a annoncé son intention d’engager des poursuites contre l’établissement concerné. Selon les autorités, ses dirigeants et actionnaires n’auraient pas répondu aux demandes d’explications formulées par les inspecteurs comptables.
Les registres officiels indiquent que cette société, enregistrée en 2024, est détenue à 51 % par un actionnaire thaïlandais et à 49 % par deux actionnaires chinois.
Contrôles renforcés dans les commerces
À la suite de cette polémique, les autorités du district ont élargi leurs inspections. Selon Sombat Kruakeeratitham, directeur du bureau du district de Huai Khwang, les agents ont contrôlé les systèmes de paiement de 79 commerces ayant des partenaires chinois afin de vérifier leur conformité avec la réglementation thaïlandaise.
Les commerçants ont notamment été invités à afficher clairement qu’ils acceptent les paiements en bahts, aussi bien en espèces que par QR code. Le restaurant à l’origine de la controverse affiche désormais un QR code relié à un compte bancaire thaïlandais pour les règlements de ses clients.
Un quartier emblématique des transformations de Bangkok
Situé dans l’est de la capitale, Huai Khwang est devenu au fil des années l’un des quartiers les plus cosmopolites de Bangkok. Sa forte concentration de résidents étrangers, de commerces, de restaurants et d’entreprises en fait un secteur particulièrement observé par les autorités.
La présence visible d’entreprises chinoises y attire souvent l’attention des médias, mais les contrôles actuellement menés s’inscrivent dans une démarche plus large visant à vérifier le respect des règles applicables à l’ensemble des investisseurs étrangers opérant dans le royaume.
Une tendance observée dans tout le pays
L’affaire de Huai Khwang n’est pas isolée. En mai dernier, les autorités thaïlandaises avaient déjà annoncé l’ouverture d’enquêtes visant 68 sociétés liées à des capitaux étrangers à Koh Samui et Koh Phangan, deux destinations particulièrement prisées des investisseurs internationaux, notamment européens.
Les enquêteurs cherchaient alors à vérifier le respect de la législation thaïlandaise sur les entreprises étrangères et à détecter d’éventuels recours à des prête-noms ou à des structures destinées à contourner les restrictions légales.
À travers ces campagnes successives, les autorités thaïlandaises rappellent que l’ouverture économique du pays s’accompagne d’un cadre réglementaire dont elles entendent renforcer l’application, notamment dans les secteurs où la participation étrangère demeure strictement encadrée par la loi.
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