Après la liquidation de Prince Bank, l’étau se resserre autour de Prince Group. La justice cambodgienne a gelé près d’un milliard de dollars d’actifs liés au conglomérat, soupçonné d’avoir servi de couverture à de vastes réseaux d’escroquerie en ligne. Immeubles, casinos, comptes bancaires : Phnom Penh envisage désormais de confisquer une partie de cet empire.
L’affaire Prince Group prend une nouvelle dimension au Cambodge. Les autorités ne se contentent plus de poursuivre les responsables présumés des réseaux d’escroquerie en ligne. Elles s’attaquent désormais à leur patrimoine. Mercredi 21 octobre, Chhay Sinarith, haut responsable cambodgien chargé de la lutte contre la cybercriminalité, a annoncé le gel de près d’un milliard de dollars d’actifs liés au conglomérat fondé par l’homme d’affaires Chen Zhi.
Parmi les biens concernés figurent des immeubles, des casinos, des milliers de propriétés immobilières et plus de 300 millions de dollars déposés sur des comptes bancaires. Les enquêteurs ont identifié 198 sociétés liées au groupe, dont 100 enregistrées à l’étranger. Certaines auraient servi à dissimuler des centres d’escroquerie en ligne et à blanchir leurs revenus.
Vers une confiscation par l’État ?
Comme Gavroche le rapportait en janvier, la Banque nationale du Cambodge avait déjà placé Prince Bank en liquidation après l’arrestation de Chen Zhi, transféré en Chine.
Phnom Penh examine désormais la possibilité de placer les actifs gelés sous administration publique, voire de les confisquer définitivement. Mais aucune décision de confiscation n’a encore été annoncée. Six suspects ont été arrêtés dans le cadre de l’affaire, dont Chen Zhi. Les tribunaux ont également délivré 32 mandats d’arrêt et les autorités sollicitent Interpol pour retrouver 29 personnes recherchées à l’étranger.
L’enquête s’inscrit dans une offensive nationale contre les réseaux d’escroquerie numérique. Depuis juillet 2025, les autorités cambodgiennes affirment avoir examiné 910 sites suspects et engagé 529 procédures judiciaires. Près de 23 000 étrangers ont également été rapatriés. Certains avaient été attirés par de fausses offres d’emploi avant d’être exploités par des organisations criminelles.
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Est-ce qu’ils vont aussi confisquer les milliards gagnés par la famille Hun ?
Rappel : le Réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) du département américain du Trésor avait découvert que le groupe Huione avait blanchi au moins 4 milliards de dollars américains entre 2021 et 2025.
Huione est accusé de blanchir l’argent du Prince Group et d’autres réseaux régionaux.
Le directeur de Huione est Hun To, le cousin de l’actuel Premier ministre cambodgien Hun Manet et le neveu de Hun Sen, l’ancien Premier ministre actuellement président du Sénat.