Voitures de luxe, influenceurs affichant leur réussite sur les réseaux sociaux, sociétés offshore et dizaines de millions de bahts en espèces : les autorités thaïlandaises ont frappé un vaste réseau de trading Forex soupçonné d’avoir trompé de nombreux investisseurs. L’enquête pourrait également concerner plusieurs personnalités du monde des affaires, du divertissement et de la politique.
Le Département des enquêtes spéciales (DSI), l’équivalent thaïlandais du FBI pour les affaires économiques complexes, a annoncé le 19 juin les résultats d’une opération menée simultanément sur 24 sites dans Bangkok et sa périphérie.
Baptisée « Shutdown the Laundering », cette opération visait plusieurs plateformes de trading Forex opérant sans autorisation ainsi qu’un réseau d’intermédiaires chargés de recruter des investisseurs via les réseaux sociaux.
Des personnalités dans le viseur
Selon le DSI, l’enquête a révélé des liens présumés avec plusieurs personnalités connues, parmi lesquelles des influenceurs, des acteurs du monde du divertissement et des personnes impliquées dans la création ou la gestion de certaines sociétés concernées.
Les autorités n’ont pour l’instant dévoilé aucun nom, mais elles estiment que la notoriété de certains promoteurs a contribué à attirer de nombreux investisseurs.
Comme dans plusieurs affaires récentes en Thaïlande, les victimes expliquent avoir été séduites par des promesses de gains élevés et par l’image de réussite affichée sur les réseaux sociaux : voitures de sport, montres de luxe, voyages à l’étranger et démonstrations de profits spectaculaires.
Une activité illégale selon les autorités
Associée aux investigations du DSI, la Banque de Thaïlande affirme qu’aucun des opérateurs visés ne disposait d’une autorisation officielle pour exercer une activité de courtage Forex dans le royaume. Pour échapper à la réglementation thaïlandaise, les responsables du réseau ont enregistré la plupart de leurs plateformes dans des juridictions offshore, compliquant les recours des investisseurs et la récupération d’éventuels fonds perdus.
Selon les témoignages recueillis par les enquêteurs, les clients pouvaient parfois retirer leurs premiers gains avant de se retrouver confrontés à des frais supplémentaires, à de nouvelles conditions ou à l’impossibilité de récupérer leur argent.
Plus de 65 millions de bahts saisis
Les perquisitions ont permis la saisie de plus de 65 millions de bahts en espèces, de plusieurs voitures de luxe, de lingots d’or, de cryptomonnaies, de matériel informatique et de nombreux biens de valeur. Les autorités ont également gelé les comptes bancaires de plus de 77 personnes physiques et morales liées à l’enquête.
Ces saisies illustrent l’ampleur financière du réseau soupçonné d’avoir opéré pendant plusieurs années.
Des soupçons de manipulation des plateformes
L’un des aspects les plus sensibles du dossier concerne les soupçons de manipulation des systèmes de trading. Selon le DSI, les premières analyses techniques ont mis au jour des indices laissant penser que certains opérateurs pouvaient intervenir directement sur les plateformes utilisées par les clients, notamment en modifiant certains paramètres ou en perturbant l’exécution des transactions.
Si ces soupçons sont confirmés, l’affaire dépasserait largement le cadre d’une activité financière non autorisée pour relever d’une fraude organisée à grande échelle.
Une enquête qui ne fait que commencer
Cette opération s’inscrit dans la volonté du gouvernement thaïlandais de renforcer la lutte contre les escroqueries financières en ligne, devenues un sujet de préoccupation majeur dans le pays. Le DSI poursuit désormais ses investigations afin d’identifier l’ensemble des bénéficiaires du système, de retracer les flux financiers et d’évaluer le montant réel des pertes subies par les victimes.
Les prochains développements de l’enquête pourraient révéler l’identité des personnalités impliquées et permettre de mesurer l’ampleur exacte de ce qui pourrait devenir l’un des plus importants scandales financiers récents en Thaïlande.
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