L’Union européenne a ajouté le Cambodge à sa « liste noire » de pays exposé au blanchiment de capitaux. La Birmanie a au même moment été ajoutée à cette liste. Pour rappel, le Groupe d’action financière (GAFI) avait déjà placé, en février 2019, le Cambodge sur sa « liste grise » de pays devant renforcer leurs régimes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
C’est une mauvaise nouvelle de plus pour la réputation internationale du Cambodge.
L’Union européenne a ajouté le Cambodge à sa « liste noire » de pays exposé au blanchiment de capitaux. Pour rappel, le Groupe d’action financière (GAFI) avait déjà placé, en février 2019, le Cambodge sur sa « liste grise » de pays devant renforcer leurs régimes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
En réponse à cette inscription sur la liste noire de l’UE, la Cambodia Financial Intelligence Unit (CAFIU) prévoit d’encourager toutes les entités déclarantes à être plus vigilantes dans l’identification des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, ainsi qu’à mettre en œuvre, en temps opportun, des contre-mesures efficaces.
