Les autorités thaïlandaises ont lancé une opération contre des réseaux soupçonnés de permettre à des étrangers de contourner la législation sur la propriété foncière. Deux ressortissants français figurent parmi les personnes interpellées.

La police a intensifié sa lutte contre les montages juridiques permettant à des investisseurs étrangers de contrôler indirectement des terrains dans le royaume. À Phuket, une vaste enquête a conduit à l’arrestation de neuf ressortissants étrangers, dont deux Français, dans le cadre d’une affaire portant sur plus de 231 millions de bahts d’actifs immobiliers.

Cette opération s’inscrit dans la troisième phase d’une campagne nationale menée par la Police royale thaïlandaise contre les réseaux de prête-noms (« nominees« ), un sujet particulièrement sensible dans les provinces touristiques du sud du pays.

Le système des prête-noms dans le viseur

La législation thaïlandaise interdit en principe aux étrangers de posséder directement des terrains. Pour contourner cette restriction, certains investisseurs sont soupçonnés de recourir à des sociétés enregistrées au nom de citoyens thaïlandais tout en conservant le contrôle réel des actifs.

Les enquêteurs ont identifié un premier groupe composé de dix sociétés soupçonnées d’avoir servi de structures de prête-noms. Ces entreprises détenaient quatre parcelles d’une valeur estimée à 116 millions de bahts.

La justice a délivré treize mandats d’arrêt visant douze ressortissants étrangers. Les autorités ont exécuté dix de ces mandats et arrêté neuf personnes : cinq Israéliens, deux Français, un Néerlandais et un Russe.

Cinquante-six terrains sous enquête

L’enquête a également révélé l’existence de 39 sociétés dont plus de la moitié du capital serait détenue par des intérêts étrangers. Ces entreprises posséderaient à elles seules 52 terrains supplémentaires, portant à 56 le nombre total de parcelles examinées par les autorités. La valeur cumulée des biens concernés atteint environ 231 millions de bahts, soit près de 6 millions d’euros.

Les tribunaux ont autorisé 29 perquisitions afin de recueillir des preuves et d’entendre les personnes soupçonnées.

Un réseau actif dans le tourisme

Les autorités ont notamment mis en avant le démantèlement présumé du réseau d’entreprises G-Mat, présent dans plusieurs secteurs clés de l’économie touristique de Phuket. Selon les enquêteurs, ce groupe exploitait des hôtels, des résidences touristiques, des services de location de motos, des restaurants, des salles de sport ainsi que plusieurs commerces liés au cannabis.

Une question sensible à Phuket

Cette opération intervient alors que Phuket connaît depuis plusieurs années un afflux important de capitaux étrangers attirés par le marché immobilier et le dynamisme du secteur touristique.

Les autorités affirment vouloir faire respecter les règles encadrant la propriété foncière et empêcher l’utilisation de montages destinés à contourner la loi. Le sujet est devenu particulièrement sensible dans les régions touristiques où la hausse des prix de l’immobilier alimente régulièrement les débats sur l’accès au foncier et le contrôle des ressources locales.

Au-delà des arrestations, cette affaire illustre la volonté du gouvernement de renforcer son contrôle sur les investissements étrangers dans l’économie.

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